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合規型內控體系建設方案

時間:2017/3/8 17:53:38
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產品介紹 產品與服務 產品收益 項目案例

產品介紹:

        從滿足不同內部控制監管要求出發,迪博基于多年的內部控制的研究和行業積累,為上市公司、國有企業、大中型企業的內部控制過程提供專業的咨詢服務。通過評估企業公司層面和流程層面的內部控制和風險管理,識別管控無效、管控不足和管控冗余的環節,梳理現有流程和對應制度,為企業搭建和優化基于風險管理的內部控制體系。

產品與服務:

        DIB內部控制體系建設產品以五部委《內控基本規范》、《內控應用指引》、《內控評價指引》之要求為前提,從需要遵循的外部法規出發,以基本規范、18項應用指引為出發依據,對照企業本地化控制,查找合規差距,提出改進建議。結合企業經營模型,建立內控流程框架及風險控制矩陣、內控手冊、內控測評底稿等文檔。
        內控體系建設項目共分為五個實施步驟。主體工作分別是:項目啟動與計劃、風險識別與評估、內控梳理對標、整改與落實、測試與評價、內控評價報告。
        內控體系的建設包括公司層面控制、業務流程層面控制、信息系統控制;從公司戰略目標出發,考慮影響戰略目標實現的各風險領域,在此基礎上設計支撐戰略目標實現的內控管理流程及具體控制措施;覆蓋的業務流程應體現基本規范及配套指引公司適用的部分。

產品價值:

●  構建一套內控體系:按照《內控基本規范》及配套指引要求,梳理和搭建適合的內控體系;
●  形成一項內控機制:建立具有科學性和嚴密性的內控制度,形成相互制約、相互監督的內控機制;
●  帶動一支專業團隊:實現知識轉移,培養一批合格的內控管理人員,建設一支專業團隊;
●  培育一種風控文化:通過風控文化的培育,促進內控機制長久發展;
●  快速滿足監管要求:滿足五部委、國資委監管要求,快速合規;

項目案例:

 
●   金溢科技
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